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公司治理專(zhuān)區
公司治理制度

於民國103年董事會(huì )通過(guò)訂定「公司治理守則」，依規定執行中。

單位之設置情形

於財務(wù)部下設置公司治理小組，110年11月5日董事會(huì )通過(guò)任命張家齊擔任公司治理主管，張家齊已符合法令規定具備公開(kāi)發(fā)行公司從事財務(wù)、股務(wù)及議事等多年管理工作經(jīng)驗。

人員之職權範圍

公司治理小組職責為依法辦理董事會(huì )及股東會(huì )之會(huì )議相關(guān)事宜、製作董事會(huì )及股東會(huì )議事錄、協(xié)助董監事就任及持續進(jìn)修、提供董監事執行業(yè)務(wù)所需之資料、協(xié)助董監事遵循法令等。

 

113年度業(yè)務(wù)執行重點(diǎn)如下：
1.辦理董事會(huì )各項事務(wù)。
2.辦理股東常會(huì )各項事務(wù)。
3.協(xié)助董事遵循法令。
4.執行董事會(huì )及功能性委員會(huì )績(jì)效評估。
5.修訂<內部控制制度>。

 

歷年度公司治理主管進(jìn)修情形：詳附件。

 

禁止內線(xiàn)交易落實(shí)情形：
1. 112年1月董事會(huì )修訂「內部重大資訊處理作業(yè)辦法」並對9位董事宣導防範內線(xiàn)交易規定，內容包含董事不得於年度財務(wù)報告公告前三十日，和每季財務(wù)報告公告前十五日交易本公司股票。
2. 113年舉辦禁止內線(xiàn)交易教育宣導，共23人參與，合計34.5小時(shí)。課程內容包括重大訊息之保密作業(yè)，以及內線(xiàn)交易形成原因、認定過(guò)程及交易實(shí)例說(shuō)明，並將課程簡(jiǎn)報檔案置於內部員工系統，提供給當日未出席者參考。
3. 113年3位董事參與財團法人中華民國證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì )舉辦防範內線(xiàn)交易宣導會(huì )，合計9小時(shí)。

 

會(huì )計師獨立性及適任性評估
經(jīng)參酌會(huì )計師法第47條及會(huì )計師職業(yè)道德規範第10號公報，評估張志銘會(huì )計師、羅筱靖會(huì )計師及陳國帥會(huì )計師與本公司的獨立性，經(jīng)依「會(huì )計師獨立性評估表」評估應符合獨立性。另依金管會(huì )發(fā)佈之「審計品質(zhì)指標(AQI)揭露架構及範本」，簽證會(huì )計師已提供「超然獨立聲明書(shū)」及「審計品質(zhì)指標(AQIs)」，應符合適任性之要求。經(jīng)112年11月10日審計委員會(huì )及董事會(huì )決議通過(guò)。會(huì )計師獨立性及適任性評估表及超然獨立聲明書(shū)詳附件。