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董事會(huì )

大量科技董事會(huì )為公司最高治理機構，董事會(huì )具有高階管理者的選任與提名之職責，並負責制訂公司企業(yè)社會(huì )責任、企業(yè)公民及永續發(fā)展策略。本公司依公司章程規定，董事會(huì )設置董事9席(包含獨立董事3席)，每屆任期3年，董事之選任依公司法第一九二條之一規定，採候選人提名制，董事候選人提名之受理方式及公告等相關(guān)事宜，依公司法、證券交易法相關(guān)法令規定辦理。董事成員皆產(chǎn)學(xué)界之達賢，除具備充足之公司治理與產(chǎn)業(yè)技術(shù)經(jīng)驗外，亦具備豐富之金融、財務(wù)、會(huì )計、法律等專(zhuān)長(cháng)。

董事會(huì )成員
董事長(cháng)/王作京

就任日期

113.5.30

任期

3

初任日期

76.8.13

  • 海洋大學(xué)輪機系

  • 錩新科技總經(jīng)理

  • 臺灣電子製造設備工業(yè)同業(yè)公會(huì )榮譽(yù)理事長(cháng)

  • 社團法人臺灣電子設備協(xié)會(huì )第六屆、第七屆理事長(cháng)、榮譽(yù)理事長(cháng)暨第八屆常務(wù)監事

  • 臺灣顯示器產(chǎn)業(yè)聯(lián)合總會(huì )理事、監事

  • 臺灣電路板協(xié)會(huì )第六屆、第七屆理事

  • 臺灣工研新創(chuàng )協(xié)會(huì )第三屆常務(wù)理事

  • 海洋大學(xué)校友總會(huì )理事第三屆理事、第四~五屆常務(wù)理事

董事兼總經(jīng)理/簡(jiǎn)禎祈

就任日期

113.5.30

任期

3

初任日期

98.6.12

  • 清華大學(xué)動(dòng)力機械研究所

董事/李在為

就任日期

113.5.30

任期

3

初任日期

76.8.13

  • 成功大學(xué)機械系

  • 政治大學(xué)企管研究所

  • 大量科技總經(jīng)理

董事/孫世偉

就任日期

113.5.30

任期

3

初任日期

111.5.23

  • 美國西北大學(xué)電子材料博士

  • 聯(lián)華電子副董事長(cháng)及執行長(cháng)

  • 欣興電子董事

  • 晶元光電董事

  • 宏誠創(chuàng )業(yè)投資董事

  • 弘鼎創(chuàng )業(yè)投資董事

  • 聯(lián)電新投資事業(yè)董事

  • 聯(lián)相光電董事

  • AMF (Singapore) 董事長(cháng)

  • 慧智微 (SmarterMicro) 董事長(cháng)

董事/同得投資(股)公司代表人陳安順

就任日期

113.5.30

任期

3

初任日期

113.5.30

  • 臺北城市科技大學(xué)機械科

  • 志聖工業(yè)(股)公司設計部經(jīng)理

 

就任日期

 

任期

 

初任日期

 

  •  

獨立董事/曾渼鈺

就任日期

113.5.30

任期

3

初任日期

113.5.30

  • 中原大學(xué)會(huì )計系

  • 安侯協(xié)和審計部資深經(jīng)理

  • 安侯建業(yè)審計部執業(yè)會(huì )計師

  • 安侯建業(yè)新竹所所長(cháng)

  • 安侯建業(yè)中區主持會(huì )計師

獨立董事/高繼祖

就任日期

113.5.30

任期

3

初任日期

110.7.27

  • 美國加州大學(xué)柏克萊分?；瘜W(xué)博士

  • 臺大EMBA財金組碩士

  • 臺灣大學(xué)化學(xué)系學(xué)士

  • 美國AT&T Bell Lab博士後研究

  • Lam Research高級研究員

  • 工研院材料所薄膜實(shí)驗室主任

  • 亞洲化學(xué)電子事業(yè)處總經(jīng)理

  • 聯(lián)茂電子共同創(chuàng )辦人,執行副總經(jīng)理,執行長(cháng),副董事長(cháng)

  • 臺灣工研新創(chuàng )協(xié)會(huì )創(chuàng )會(huì )理事長(cháng)

獨立董事/林德錚

就任日期

113.5.30

任期

3

初任日期

110.7.27

  • 美國伊利諾理工學(xué)院電氣工程碩士

  • 洋華光電董事長(cháng)兼執行長(cháng)

  • VP of Sales, Trident Microsystem Inc., Snata Clara, CA USA CEO, Octillion

  • Communications Inc., Santa Clara, CA USA

董事會(huì )成員多元化

1.董事會(huì )成員多元化之政策：
本公司「公司治理守則」第二十條第三項及「董事選舉辦法」第一條之一及之二中規範董事會(huì )成員多元化政策：董事會(huì )成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務(wù)所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會(huì )整體應具備之能力如下：一、營(yíng)運判斷能力。二、會(huì )計及財務(wù)分析能力。三、經(jīng)營(yíng)管理能力。四、危機處理能力。五、產(chǎn)業(yè)知識。六、國際市場(chǎng)觀(guān)。七、領(lǐng)導能力。八、決策能力。
2.多元化政策之具體管理目標及達成情形：
(1)目標1：需具有經(jīng)營(yíng)管理、領(lǐng)導決策、產(chǎn)業(yè)知識、財務(wù)會(huì )計、法律及環(huán)保等相關(guān)專(zhuān)業(yè)技能與經(jīng)歷。
達成情形：達成，董事會(huì )多元化情形詳下表。
(2)目標2：女性董事比率目標為20%以上。
達成情形：未達成。
3.各別董事背景之多元化情形：
(1)具員工身份之董事占比全體董事為12.5%。
(2)獨立董事占比全體董事為37.5%。
(3)1 位獨立董事任期年資0.5年，2 位獨立董事任期年資3年。
(4)董事年齡分布：51~60歲2位、61~70歲4位、71~80歲2位。

董事姓名 性別 經(jīng)營(yíng)管理 領(lǐng)導決策 產(chǎn)業(yè)知識 財務(wù)會(huì )計 法律 環(huán)保
王作京 男 v v v      
簡(jiǎn)禎祈 男 v v v      
李在為 男 v v v      
孫世偉 男 v v v      

同 得投資(股)公司

代表人：陳安順

 男 v v v      
曾渼鈺 女 v v   v v  
高繼祖 男 v v v v   v
林德錚 男 v v v      
董事會(huì )及功能性委員會(huì )績(jì)效評估

於104年8月11日董事會(huì )核準通過(guò)「董事會(huì )績(jì)效評估辦法」。 本公司董事會(huì )績(jì)效評估之運作機制：依「董事會(huì )績(jì)效評估辦法」每年底議事單位發(fā)出「董事會(huì )成員自評問(wèn)卷」及「功能性委員會(huì )自評問(wèn)卷」給各董事、審計委員、薪酬委員自我評估，經(jīng)議事單位彙整後於次年度董事會(huì )中報告狀況，作為改善方向。

 

評估標準：

  董事會(huì )及功能性委員會(huì )績(jì)效衡量項目函括下列事項：

董事會(huì )

董事會(huì )成員

審計委員會(huì )

薪酬委員會(huì )

1.對公司營(yíng)運之參與程度

2.提升董事會(huì )決策品質(zhì)

3.董事會(huì )組成與結構

4.董事之選任及持續進(jìn)修

5.內部控制

1.公司目標與任務(wù)之掌握

2.董事職責認知

3.對公司營(yíng)運之參與程度

4.內部關(guān)係經(jīng)營(yíng)與溝通

5.董事之專(zhuān)業(yè)及持續進(jìn)修

6.內部控制

1.對公司營(yíng)運之參與程度

2.功能性委員會(huì )職責認知

3.提升功能性委員會(huì )決策品質(zhì)

4.功能性委員會(huì )組成及成員選任

5.內部控制

1.對公司營(yíng)運之參與程度

2.功能性委員會(huì )職責認知

3.提升功能性委員會(huì )決策品質(zhì)

4.功能性委員會(huì )組成及成員選任

5.內部控制
 

評估方式：

  由財務(wù)部負責執行，採用內部問(wèn)卷方式進(jìn)行，採董事對董事會(huì )運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會(huì )運作評估及審計委員對委員會(huì )運作評估。每年1月問(wèn)卷悉數回收後，將結果提報董事會(huì )，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。

執行狀況：

  本公司112年12月完成董事會(huì )、董事成員、薪酬委員會(huì )及審計委員會(huì )績(jì)效評估，並於113年1月19日召開(kāi)之董事會(huì )將評鑑結果及強化之方向進(jìn)行提報，112年度個(gè)別委員會(huì )評估結果詳下相關(guān)檔案。

 

相關(guān)檔案: 

 

獨立董事選任訊息
選任方式

本公司依公司章程,設置3席獨立董事；另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。上述公司章程之修訂，業(yè)經(jīng)本公司96年度股東常會(huì )決議通過(guò)。

提名過(guò)程

本公司自113年3月18日至113年3月27日受理股東常會(huì )改選3席獨立董事提名，於113年4月8日董事會(huì )，依據公司法第192條之1、證券交易法等相關(guān)規定，審查候選人資格。

候選人資料
曾渼鈺
學(xué)歷

  • 中原大學(xué)會(huì )計系

經(jīng)歷

  • 安侯協(xié)和審計部資深經(jīng)理

  • 安侯建業(yè)審計部執業(yè)會(huì )計師

  • 安侯建業(yè)新竹所所長(cháng)

  • 安侯建業(yè)中區主持會(huì )計師

現任

  • -

高繼祖
學(xué)歷

  • 美國加州大學(xué)柏克萊分?；瘜W(xué)博士

  • 臺大EMBA財金組碩士

  • 臺灣大學(xué)化學(xué)系學(xué)士

經(jīng)歷

  • 聯(lián)茂電子共同創(chuàng )辦人及執行副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長(cháng)

  • 亞州化學(xué)副總經(jīng)理、總經(jīng)理

  • 工研院材料所主任

現任

  • 臺灣工研新創(chuàng )協(xié)會(huì )理事長(cháng)

  • 復盛應用科技獨立董事

  • 佳邦科技獨立董事

  • 財經(jīng)立法促進(jìn)院董事

  • 遠哲科學(xué)教育基金會(huì )董事

  • 臺日產(chǎn)業(yè)技術(shù)合作促進(jìn)會(huì )理事

  • 臺北市獨立董事協(xié)會(huì )理事

林德錚
學(xué)歷

  • 美國伊利諾理工學(xué)院電氣工程碩士

經(jīng)歷

  • 洋華光電董事長(cháng)兼執行長(cháng)

  • VP of Sales, Trident Microsystem Inc., Snata Clara, CA USA CEO, Octillion

  • Communications Inc., Santa Clara, CA USA

現任

  • -

選任過(guò)程與結果
職稱(chēng) 被選舉人姓名 當選權數
獨立董事 曾渼鈺 46,290,554
獨立董事 高繼祖 46,297,594
獨立董事 林德錚 46,273,122
獨立董事與內部稽核主管及會(huì )計師之溝通情形

1.獨立董事與會(huì )計師至少每年一次定期會(huì )議，會(huì )計師就本公司財務(wù)狀況、海內外子公司財務(wù)及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無(wú)重大調整分錄或法令修訂有無(wú)影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項時(shí)得隨時(shí)召集會(huì )議。 2.每月內部稽核主管向獨立董事呈報稽核報告，每年定期一次於審計委員會(huì )中向獨立事報告公司各部門(mén)自行評估狀況；若遇重大異常事項時(shí)得隨時(shí)召集會(huì )議。

>歷次獨立董事與會(huì )計師溝通情形摘要

 

2.每月內部稽核主管向獨立董事呈報稽核報告，每年定期一次於審計委員會(huì )中向獨立事報告公司各部門(mén)自行評估狀況；若遇重大異常事項時(shí)得隨時(shí)召集會(huì )議。

>歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

 

相關(guān)檔案: