一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準華油惠博普科技股份有限公司首次公

開發行股票的批復》（證監許可[2011]138 號文）核準，公司向社會公眾發行人民

幣普通股 35，000，000 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發行價人民幣 26.00 元，

募集資金總額為人民幣 910，000，000 元，扣除發行費用人民幣 88，270，453.47 元，

實際募集資金凈額為人民幣 821，729，546.53 元，其中人民幣 240，500，000.00 元用

于募投項目，超募資金為人民幣 581，229，546.53 元。

二、使用超募資金投資建設儲油罐機械清洗裝備租賃服務項目

為提高公司的核心競爭力，培育新的利潤增長點，提高募集資金使用效率，

同時根據深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄第 29 號：超募資金

使用及募集資金永久性補充流動資金》的規定，以及公司《招股書說明書》中的

披露：公司將結合未來發展規劃，將剩余募集資金投入主營業務。為此，經過嚴

格論證，公司擬使用超募資金中的 8，090 萬元投資新項目——儲油罐機械清洗裝備租賃服務項目。

1、項目概況

（1）項目名稱：儲油罐機械清洗裝備租賃服務項目

（2）項目實施主體：公司全資子公司北京惠博普能源技術有限責任公司

（3）項目資金來源：全部使用超募資金

（4）資金投入方式：采用向北京惠博普能源技術有限責任公司增加注冊資

本的方式投入資金

（5）項目建設內容：購建儲油罐自動機械清洗裝備 15 套，用于構建公司儲

油罐機械清洗裝備租賃服務體系。

（6）項目目標市場：以國內各大油田以及煉化企業為主。

（7）項目建設進度：項目建設期為 2 年。

（8）項目投資估算：項目總投資 8，090 萬元，其中 15 套儲油罐清洗裝備合

計 7，500 萬元，流動資金 467 萬元。

序號費用名稱投資額備注

1建設投資7，950 萬元

1.1固定資產費用7，500 萬元注1

1.2預備費450 萬元注2

2鋪底流動資金140 萬元

（全部流動資金） 467 萬元

注 1：一套儲油罐清洗裝備大約 500 萬元，15 套該裝備需要 7，500 萬元。

注 2：預備費占設備投資費用的 6%，則需 450 萬。

注 3：假定項目完成后，都形成固定資產

（9）項目經濟效益分析：項目達產后預計每年可實現收入 4，320 萬元，每

年總利潤為 2，673 萬元，稅后靜態投資回收期（包括 2 年建設期）為 4.02 年，稅

后內部收益率約為 36.50%。

上述數據系根據目前市場狀況及成本費用水平估算，并不代表對該項目的盈

中國證監會指定信息披露網站 巨潮資訊網利預測，能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在

一定的不確定性，請投資者特別注意。

2、項目建設背景

近年來，因我國經濟發展快速，刺激了石油消費量迅猛增長。根據 BP 統計，

我國石油消費量從 2000 年的 223.6 百萬噸增加到 2009 年的 404.6 百萬噸，其中

原油進口量已經達到一半。另外近兩年我國原油生產量保持在 2 億噸左右。如此

龐大數量的原油在生產、運輸和煉化過程中都需要大量的儲油罐。而儲油罐在新

建或者長期使用后都需要進行清洗，這就產生了一個油氣服務細分市場——儲油

罐清洗服務市場。

在我國，原油、成品油的儲油罐清洗目前主要采用人工方式。人工清洗存在

著勞動強度大，施工周期長、安全性差、污染環境等問題。隨著我國大型石油儲

罐的大量建設和對環境保護問題的日益重視。人工清罐已不符合環保和發展的客

觀要求。儲油罐機械清洗系統克服了傳統的人工清洗許多缺點，具有工期短、施

工安全、省工省力、對環境的污染少、油品回收率高等優點。因此采用機械清洗

方式將成為未來發展的必然趨勢。

利用在油氣處理領域的專業優勢，憑借敏銳的市場洞察力，公司自 2007 年

已經開發出我國第一臺具有自主知識產權的儲油罐自動機械清洗裝備，該裝備已

經產生了較好的經濟和社會效益。為了延伸公司的業務鏈，滿足客戶的需求，拓

展公司的市場空間，公司推出了儲油罐機械清洗裝備租賃服務項目

3、項目市場前景及建設必要性

我國為了防范石油供應風險，保障國家能源安全，應對石油依賴進口比例增

加且受到原油價格波動影響的局面，國家實行原油四級儲備制度，即：國家戰略

石油儲備、地方石油儲備、央企商業儲備和中小型商業石油儲備。其中根據國家

戰略石油儲備庫的規劃布局，未來戰略石油儲備庫的總庫量將達到 7000 萬立方

米。

我國石油企業方面也有一定量的商業儲庫，如中石化在鎮海嵐山建立 380

萬立方米的儲庫，浙江平湖白沙灣 200 萬立方米、黃島 100 萬立方米等，中石油

中國證監會指定信息披露網站 巨潮資訊網在四川萬縣和新疆的儲庫已經開始建設。此外，中國還有數萬家民營石油企業，

國家將出臺政策鼓勵民營企業進入石油儲備行業，打造多元化的石油儲備體系。

根據歐美日韓的經驗，今后我國民間儲備原油的數量可能和國家儲備庫的總儲量

相當。屆時中國原油儲庫的總規模將超過 1 億立方米，相當于 1000 個 10 萬立方

米的大罐容量，市場空間巨大。

目前，隨著國家在安全、環保生產力度的加大，儲油罐的機械清洗已成大勢

所趨，相關規范已經出臺，但機械清洗設備和服務隊伍的缺口巨大，未來設備銷

售、租賃及服務的市場空間十分巨大。

4、項目風險提示

（1）市場風險：大罐清洗對建設單位來說屬于新的業務范疇，如果不能有

效開拓市場，營業收入和收益將得不到保障。

（2）安全風險：油田技術服務、工程施工主要在野外作業，有一定的危險

性。油田地質情況、氣候、設備操作及其他意外情況可能造成人員傷亡和設備損

失。生產安全問題會影響作業工期、作業質量和甲方對服務單位的業績考核，公

司的市場形象將會受損，對未來市場開拓和業績增長將產生不利影響。

本項目不涉及關聯交易，不屬于重大資產重組。

此議案尚需股東大會審議。

三、公司董事會決議情況

公司第一屆董事會 2011 年第二次會議審議通過了《關于使用部分超募資金

實施儲油罐機械清洗裝備租賃服務項目的議案》。

四、公司獨立董事意見

公司獨立董事審議了《關于使用部分超募資金實施儲油罐機械清洗裝備租賃

服務項目的議案》后發表獨立意見認為：實施儲油罐機械清洗裝備租賃服務項目

是公司延伸業務，積極開拓市場，擴大企業和產品在油氣服務市場品牌影響力的

重要舉措，符合公司發展規劃。項目的實施將提高募集資金的使用效率，提升企

業盈利能力，符合全體股東的利益。本次超募資金的使用沒有與募集資金的實施

中國證監會指定信息披露網站 巨潮資訊網計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，并經過了公

司必要的審批程序，符合深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄第

29 號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》中關于上市公司超募資

金使用的有關規定。同意公司使用超募資金 8，090 萬元實施儲油罐機械清洗裝備

租賃服務項目。

五、監事會意見

公司第一屆監事會 2011 年第一次會議審議通過了《關于使用部分超募資金

實施儲油罐機械清洗裝備租賃服務項目的議案》。監事會認為：關于公司使用超

募資金實施儲油罐機械清洗裝備租賃服務項目，符合深圳證券交易所《深圳證券

交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第

29 號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等有關規定，符合全體

股東的利益，同意公司使用超募資金 8，090 萬元實施儲油罐機械清洗裝備租賃服

務項目。

六、保薦機構意見

惠博普本次將超額募集資金 8，090 萬元用于“儲油罐機械清洗裝備租賃服務

項目”，已經惠博普董事會審議通過，履行了必要的法律程序，且有助于提高募

集資金使用效率和維護公司及全體股東的利益。本次超額募集資金的使用沒有與

募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不

存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易所股票

上市規則（2008 年修訂》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、

《深圳證券交易所中小企業板信息披露業務備忘錄第 29 號：超募資金使用及募

集資金永久性補充流動資金》等相關規定的要求。本保薦機構同意惠博普實施該

事項。

七、備查文件

1、公司第一屆董事會 2011 年第二次會議決議；

2、公司第一屆監事會 2011 年第一次會議決議；

3、《華油惠博普科技股份有限公司第一屆董事會 2011 年第二次會議相關議

案的獨立董事意見》；

4、《南京證券有限責任公司關于惠博普(002554)使用部分超募資金之保薦意

見》。